证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2013-034

　　美盛文化创意股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第二届董事会第五次会议于2013年 9月28日以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2013年10月11日，以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于收购荷兰公司Agenturen en Handelsmij

　　Scheepers B.V.的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　公司决定通过全资子公司香港美盛文化有限公司（Hong Kong Meisheng Cultural Company Limited）对荷兰Agenturen en Handelsmij Scheepers B.V.进行股权收购。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2013年10月11日