美国参议院：汇丰允许洗钱_美洲经济_理财热点

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美国参议院：汇丰允许洗钱_美洲经济

加入日期：2012-7-17 10:38:47

　　新浪财经讯北京时间7月17日上午消息，据外电报道，美国参议院调查小组委员会周一公布声明称，汇丰控股由于监管不力，使毒贩、恐怖分子和流氓国家通过其进行的洗钱金额达到数十亿美元。

　　委员会计划周二早晨就报告举行听证会，汇丰官员和联邦监管者将在会上作证，他们中的一些人被报告批评为未能成功解决问题。

　　小组委员会称：“外国汇丰银行自动规避用于阻碍恐怖分子、毒品大亨和流氓政权所涉交易的防范措施。”

　　相关指控包括，汇丰为缺乏强有力反洗钱措施的毒品走私国的高风险客户提供服务；在长达七年时间里，允许伊朗相关交易通过其分支机构转移资金194亿美元；为沙特阿拉伯和孟加拉国的特定银行提供服务，尽管他们与恐怖组织融资拥有联系。(俊逸)

编辑：　博客：chenghuisan　来源：

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