本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　诚志股份有限公司（以下简称本公司或公司），2011年年度权益分派方案已获2012年5月15日召开的2011年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权 益分派方案

　　本公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本297,032,414股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.36元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

　　本公司2011年度不进行资本公积金转增股本。

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2012年6月28日，除权除息日为：2012年6月29日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2012年6月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发后机构类限售股、高管锁定股。

　　五、咨询机构

　　咨询地址：江西南昌市经济技术开发区玉屏东大道299号清华科技园（江西）

　　华江大厦；

　　咨询联系人：邹勇华、徐惊宇；

　　咨询电话：0791-83826898；

　　咨询传真：0791-83826899。

　　特此公告

　　诚志股份有限公司董事会

　　2012年6月21日