[快讯]好当家、*ST石岘等八公司公布重大事项
★快讯：(600467)好当家公布关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告山东好当家海洋发展股份有限公司董事会决定于2012年12月31日上午9：30召开公司2012年第三次临时股东大会，审议《关于公司发行2012年公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600467)好当家公布第七届董事会第二十五次会议决议公告山东好当家海洋发展股份有限公司于2012年12月13日召开了第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于公司发行2012年公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600462)*ST石岘公布关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会决定于2012年12月30日上午9点30分召开公司2012年第一次临时股东大会，审议变更公司注册资本的议案、修改公司章程的议案、公司董事调整的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600462)*ST石岘公布第五届董事会第九次会议决议公告延边石岘白麓纸业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2012年12月14日召开，会议审议通过了变更公司注册资本的议案、修改公司章程的议案、公司董事调整的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600444)国通管业公布2012年第三次临时股东大会决议公告安徽国通高新管业股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月14日召开，会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于2012年度董事、监事薪酬方案的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600435)北方导航公布第四届董事会第三十一次会议决议公告北方导航控制技术股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2012年12月14日召开，会议审议通过了《关于公司对衡阳北方光电信息技术有限公司委托贷款展期的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600409)三友化工公布关于增加2012年第三次临时股东大会临时提案暨2012年第三次临时股东大会补充通知唐山三友化工股份有限公司2012年第五次临时董事会审议通过了《关于发行中期票据的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据相关事宜的议案》。2012年12月14日，公司接到控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司《关于增加唐山三友化工股份有限公司2012年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2012年第三次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交2012年第三次临时股东大会审议，并将其作为公司2012年第三次临时股东大会的第五、第六项议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600409)三友化工公布2012年第五次临时董事会决议公告唐山三友化工股份有限公司2012年第五次临时董事会于2012年12月14日召开，会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据相关事宜的议案》、《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600337)美克股份公布关于召开2012年第六次临时股东大会的通知美克国际家具股份有限公司董事会决定于2012年12月31日上午10：30召开公司2012年第六次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日登记在册的公司股东均有权通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年12月31日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00，审议关于使用公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”节余资金继续投资美克美家店面的预案、关于武汉店和西安店募集资金使用缺口或节余安排的预案、关于公司聘请2012年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的预案等事项。网络投票代码：738337；投票简称：美克投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600337)美克股份公布第五届董事会第十六次会议决议公告美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2012年12月13日召开，会议审议通过了关于使用公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”节余资金继续投资美克美家店面的预案、关于武汉店和西安店募集资金使用缺口或节余安排的预案、《关于公司聘请2012年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600266)北京城建公布第五届董事会第七次会议决议公告北京城建投资发展股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年12月14日召开，会议审议通过了关于兴华公司向中国银行北京顺义支行申请3亿元借款并由公司为其提供担保的议案、关于公司高管人员2011年度薪酬标准的议案、关于设立公司开发海南三亚红塘湾项目的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600261)阳光照明公布关于召开2012年度第二次临时股东大会的二次通知浙江阳光照明电器集团股份有限公司现再次公告关于召开2012年度第二次临时股东大会通知：现场会议召开时间：2012年12月20日（星期四）下午14：30网络投票时间：2012年12月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。

[快讯]熊猫烟花、龙溪股份等八公司公布重大事项
★快讯：(600599)熊猫烟花公布2012年第六次临时股东大会决议公告熊猫烟花集团股份有限公司2012年第六次临时股东大会于2012年12月14日召开，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》、《关于签署注册商标转让合同补充协议之关联交易的议案》、《关于变更公司审计机构的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600592)龙溪股份公布五届二十五次董事会决议公告福建龙溪轴承（集团）股份有限公司五届二十五次董事会会议于2012年12月14日召开，会议审议通过《关于在华安经济开发区购置职业培训中心及其他补充配套用地的议案》、《关于清算解散福建金柁汽车转向器有限公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600588)用友软件公布关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性通知用友软件股份有限公司现发布关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性通知。会议召开时间：2012年12月20日（周四）下午14:30网络投票时间：2012年12月20日（周四）上午9:30－11:30、下午13:00－15:00仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600588)用友软件公布第五届董事会2012年第十三次会议决议公告用友软件股份有限公司于2012年12月14日召开了第五届董事会2012年第十三次会议，会议审议通过了公司《关于成立用友云达信息科技（南昌）有限公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600572)康恩贝公布2012年第三次临时股东大会决议公告浙江康恩贝制药股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月14日召开，会议审议通过《关于收购云南希陶绿色药业股份有限公司股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600565)迪马股份公布第四届董事会第三十八次会议决议公告重庆市迪马实业股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2012年12月14日召开，会议审议并通过了《关于公司收购控股股东所持南方东银置地有限公司40%股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600565)迪马股份公布关于召开2012年第五次临时股东大会的通知重庆市迪马实业股份有限公司董事会决定于2012年12月31日（星期一）14：00召开公司2012年第五次临时股东大会，会议方式：现场投票与网络投票相结合，本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年12月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，审议《关于公司收购控股股东所持南方东银置地有限公司40%股权的议案》。网络投票代码：738565；投票简称：迪马投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600533)栖霞建设公布关于增加2012年第六次临时股东大会临时提案的公告暨2012年第六次临时股东大会的再次通知近日，南京栖霞建设股份有限公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司书面致函公司董事会，建议将《为南京安居建设集团有限责任公司提供抵押担保的议案》作为临时提案，提交公司2012年第六次临时股东大会审议。公司董事会同意将该提案提交公司2012年第六次临时股东大会审议。公司现将增加临时提案后的2012年第六次临时股东大会通知再次公告如下：会议召开的时间：2012年12月26日下午2：30仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600526)菲达环保公布关于召开2012年第五次临时股东大会的通知浙江菲达环保科技股份有限公司董事会决定于2012年12月31日上午9时召开公司2012年第五次临时股东大会，审议关于制订战略管理办法的议案、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600526)菲达环保公布第五届董事会第九次会议决议公告浙江菲达环保科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于2012年12月14日召开，会议审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构的议案》、《关于制订战略管理办法的议案》、《关于制订风险管理制度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600515)海岛建设公布2012年第五次临时股东大会决议公告海南海岛建设股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年12月14日召开，会议审议通过《关于出售全资子公司海南第一物流配送有限公司股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。

[快讯]东方电气、万里股份等九公司公布重大事项
★快讯：(600875)东方电气公布董事会公告东方电气股份有限公司董事会根据股东大会决议以及股东大会的授权，于2012年12月14日通过决议，确定H股股票增值权授予日为2012年12月14日，并同意H股股票增值权的授予价格为：15.14港元。根据董事会决议，本公司已正式实施本公司H股股票增值权的授予，现将授予对象以及分配额度具体情况予以说明。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600875)东方电气公布2012年第一次临时股东大会决议公告东方电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年12月14日召开，会议审议通过《关于东方电气股份有限公司H股股票增值权计划的议案》、《授权董事会办理H股股票增值权计划相关事项》、《关于修订公司章程的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600847)万里股份公布第七届董事会临时会议决议公告重庆万里控股(集团)股份有限公司第七届董事会临时会议于2012年12月14日召开，会议审议通过了《关于向上海浦东发展银行重庆分行申请短期贷款3000万元的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600803)威远生化公布公告河北威远生物化工股份有限公司收到中国证监会《关于不予核准河北威远生物化工股份有限公司向新奥控股投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》后，公司董事会于2012年12月7日做出了继续推进重组方案的决定，但尚未确定重组方案部分内容的调整方式。因方案的调整过程中涉及与多方沟通，且存在诸多可能对公司股价造成重大影响的不确定因素，经公司申请，我公司股票自2012年12月17日起继续停牌三个交易日，并将于三个交易日内公告相关进展情况。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600728)佳都新太公布2012年第六次临时股东大会决议公告佳都新太科技股份有限公司2012年第六次临时股东大会于2012年12月14日召开，会议审议通过了关于为全资子公司广州新太技术有限公司提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600691)*ST东碳公布2012年第四次临时股东大会决议公告东新电碳股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年12月14日召开，会议审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于变更公司审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600683)京投银泰公布关于召开2012年第六次临时股东大会的通知京投银泰股份有限公司董事会决定于2012年12月31日（星期一）上午9:00召开公司2012年第六次临时股东大会，审议关于投资北京基石创业投资基金暨关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600683)京投银泰公布第八届董事会第九次会议决议公告京投银泰股份有限公司第八届董事会第九次会议于2012年12月14日召开，会议审议通过《关于投资北京基石创业投资基金暨关联交易的议案》、《关于召开2012年第六次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600673)东阳光铝公布2012年第三次临时股东大会决议公告广东东阳光铝业股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月14日召开，会议审议通过了《关于增加2012年度关联交易的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于增加经营范围的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600655)豫园商城公布“10豫园债”付息公告上海豫园旅游商城股份有限公司2010年公司债券（简称“10豫园债”）将于2012年12月24日开始支付自2011年12月22日（“起息日”）至2012年12月21日期间的利息。本次付息债权登记日：2012年12月21日。本次兑息日：2012年12月24日。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：（600683）京投银泰：公司拟以有限合伙人的身份参与投资北京基石创业投资基金（下称“基石基金”），投资的形式为以现金认缴基石基金的出资额2.51亿元。目前，基石基金的第一大有限合伙人、基石基金的普通合伙人北京基石基金管理有限公司（下称“基金管理公司”）的第一大股东均为公司第一大股东北京市基础设施投资有限公司（下称“京投公司”）。公司拟与京投公司、北京中关村创业投资发展有限公司、北京富丰投资有限责任公司、北京鼎汉电气科技有限公司、北京鼎汉软件有限公司、基金管理公司及北京基石创业投资管理中心共同签署《北京基石创业投资基金（有限合伙）有限合伙协议》。根据协议约定，公司拟以现金认缴基石基金总出资额5.83亿元中的2.51亿元，待基石基金全部出资认缴完毕后，公司出资占比将达到43.08%，成为基石基金的第一大有限合伙人。基石基金成立于2011年9月8日，为创业投资有限合伙企业。基石基金核心投资领域为轨道交通和节能环保领域，兼顾先进制造和大众消费领域，同时关注其他行业中具备成长性特征的优势企业。

[快讯]建设银行、中国国旅等八公司公布重大事项
★快讯：(601939)建设银行公布董事会会议决议公告中国建设银行股份有限公司董事会会议于2012年12月14日召开，会议审议通过了关于《中国建设银行股份有限公司2013年度固定资产投资预算》的议案、关于《中国建设银行金融工具公允价值估值管理政策》的议案、关于修订《中国建设银行会计基本政策》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(601888)中国国旅公布关于召开2012年第四次临时股东大会的提示性通知中国国旅股份有限公司现再次公告关于召开2012年第四次临时股东大会通知。现场会议召开时间：2012年12月21日（星期五）下午2:00时? 　网络投票时间：2012年12月21日（星期五）上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(601336)新华保险公布第四届董事会第五十二次会议决议公告新华人寿保险股份有限公司第四届董事会第五十二次会议于2012年12月14日召开，会议审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司购买2012年联想控股有限公司公司债券的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(601168)西部矿业公布关于召开2012年第三次临时股东大会的通知西部矿业股份有限公司董事会决定于2012年12月31日9时30分召开公司2012年第三次临时股东大会，审议关于续聘安永华明会计师事务所为公司2012年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(601168)西部矿业公布第四届董事会第十五次会议决议公告西部矿业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2012年12月14日召开，会议审议通过关于公司以所持参股公司巴彦淖尔紫金有色金属有限公司全部股权为其担保贷款提供反担保的议案、关于全资子公司中国有色金属工业再生资源有限公司为控股子公司天津大通铜业有限公司向大连银行申请壹亿元贷款提供担保的议案、关于全资子公司中国有色金属工业再生资源有限公司为控股子公司天津大通铜业有限公司向浦发银行申请壹亿伍仟万元贷款提供担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600988)ST宝龙公布2012年第二次临时股东大会决议公告广东东方兄弟投资股份有限公司于2012年12月14日召开了2012年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案（针对章程中的董事会人数）》、《关于选举公司第五届董事会成员的议案》、《关于变更公司名称的议案》等决议。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600988)ST宝龙公布第五届董事会第一次会议决议公告广东东方兄弟投资股份有限公司第五届董事会第一次会议于二Ｏ一二年十二月十四日举行，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600982)宁波热电公布关于增加2012年第四次临时股东大会临时提案的公告宁波热电股份有限公司董事会于2012年12月14日收到股东宁波开发投资集团有限公司书面提交的《关于提请宁波热电股份有限公司股东大会审议修改公司章程的临时提案》，提议于2012年12月28日召开的公司2012年第四次临时股东大会增加审议《关于修改公司章程的议案》。公司董事会同意将上述提案提交公司于2012年12月28日召开的2012年第四次临时股东大会审议。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600965)福成五丰公布2012年第二次临时股东大会决议公告河北福成五丰食品股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月13日召开，会议审议通过关于出售公司部分资产的议案、关于迁建乳制品分公司的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。

★快讯：(600880)博瑞传播公布关于召开2012年第一次临时股东大会的通知成都博瑞传播股份有限公司董事会决定于2012年12月31日下午1：00召开公司2012年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：现场会议召开日的9：30－11：30，13：00－15：00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司2012年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。网络投票代码：738880，投票简称：博瑞投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。

[快讯]一汽轿车、国创高新等八公司公布重大事项
★快讯：(000800)一汽轿车：2012年第三次临时股东大会决议一汽轿车2012年第三次临时股东大会于2012年12月14日召开，审议通过了《关于变更固定资产折旧事项的议案》。 (002543)万和电气：召开2012年第五次临时股东大会的通知1.会议召集人：公司董事会2.会议召开的日期、时间：2012年12月31日上午10:00分3.会议的召开方式：现场表决4.股权登记日：2012年12月25日5.会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室6.登记时间：2012年12月27日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）7.审议事项：《关于修订公司相关工作制度的议案》、《关于修订<广东万和新电气股份有限公司章程>的议案》等。

★快讯：(002377,112096)国创高新：竞买土地使用权国创高新于2012年12月13日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《湖北国创高新材料股份有限公司关于竞买土地使用权的议案》。随着公司业务规模的不断扩大，公司的管理团队和员工人数也逐渐增多，原有的办公用房和工程技术研究中心用房十分紧张，为解决办公环境拥挤和工程技术研发中心用房紧张等问题，公司拟参与竞买武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局编号为P（2012）255号地块的土地使用权。公司全体董事一致表决同意公司参与竞买武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局编号为P（2012）255号地块的土地使用权，所需资金由公司自有资金解决。土地所在位置：武汉市东湖新技术开发区高新大道以南，三环线以西；土地面积：159964.52平方米；出让年限：商服40年、住宅70年；土地用途：商务用地、居住用地；挂牌价格及资金来源：预计该土地使用权出让总价款不超过人民币50,000万元，公司拟投资不超过人民币20,000万元作为前期该地块的竞买保证金，全部为自有资金。待该地块竞拍成功后，公司将组建项目公司。公司对该项目的最终投资不超过人民币20,000万元，不再追加其他任何投资，剩余部分由新组建项目公司其他股东自筹。

★快讯：(000633)ST合金：股东所持公司部分股份质押2012年12月14日，ST合金接到控股股东辽宁省机械（集团）股份有限公司通知，辽机集团已将其持有的公司无限售条件流通股120,000,000股（占公司总股本的31.16%）质押给盛京银行股份有限公司大连分行，为其向盛京银行股份有限公司大连分行申请的贷款提供质押担保，质押期限自2012年12月13日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。前述质押登记手续已于2012年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。辽机集团共持有公司无限售条件流通股141,919,707股，占公司总股本的36.85%，截至本公告披露日，辽机集团持有的公司股份中质押数量为120,000,000股，占公司总股本的31.16%，占辽机集团所持公司股份总数的84.55%。

★快讯：(000851)高鸿股份：控股股东增持公司股票计划实施完毕高鸿股份于2012年12月14日收到公司控股股东电信科学技术研究院的通知，控股股东电信院增持公司股票计划实施完毕，现将有关情况公告如下：公司于2012年10月15日接到控股股东电信院的通知，承诺“计划在未来三个月内，当公司股票二级市场价格低于6.6元/股或公司本次发行价格低于6.6元/股时，除已承诺的拟认购不少于1亿元公司2012年非公开发行的股票外，电信院将通过二级市场购买或认购公司非公开发行股票方式另将增持公司股票不少于8000万元；当公司股票在二级市场价格高于6.6元/股且公司本次发行价格高于6.6元/股时，除已承诺的拟认购不少于1亿元公司2012年非公开发行的股票外，无进一步增持计划。”。公司控股股东为履行上述承诺，于2012年11月21日出资17,992.8万元，以6.12元/股的价格认购公司2012年非公开发行的2,940万股股票，另于2012年12月11日出资9.97万元通过公开市场以6.08元/股的价格购入公司1.64万股股票。至此，公司控股股东在承诺期限内购买合计18,002.77万元的公司股票，承诺履行完毕。截至本公告日，电信院持有公司股票67,264,023股，占公司总股本的13.03%。

★快讯：(300075)数字政通：签订洛阳市数字化城市管理系统（一期工程）数据建设、应用软件开发和实施项目合同数字政通于2012年10月30日收到洛阳市城市监察管理局的采购代理机构洛阳市政府采购中心发出的《中标通知书》（洛阳市采购中心中字[2012]637号），通知公司中标洛阳市数字化城市管理数据建设、应用软件开发和实施项目，中标总金额为人民币2958.57万元。近日，公司与洛阳市城市监察管理局就该项目签订了《洛阳市数字化城市管理系统（一期工程）数据建设、应用软件开发和实施项目合同书》，合同总价为人民币2958.57万元。本次项目合同金额占公司2011年经审计营业总收入的24.44%，项目的履行将对公司的经营业绩产生积极影响，并对公司未来继续获得大型项目形成良好的市场示范作用。

★快讯：(000597,112011)东北制药：第五届董事会第三十六次会议决议东北制药第五届董事会第三十六次会议于2012年12月14日召开，审议通过了《关于确定公司2012年内部控制审计机构费用的议案》、《关于确定公司2013年银行授信总额度的议案》、《关于公司及子公司融资业务担保事项的议案》、《关于核销公司资产损失的议案》、《关于公司下属子公司内部投资的议案》、《关于召开公司2012年第六次临时股东大会的议案》。

★快讯：(000597,112011)东北制药：召开2012年度第六次临时股东大会的通知1、召开时间：2012年12月31日上午10:302、会议地点：公司董事会会议室3、召集人：公司董事会4、召开方式：现场投票表决方式5、股权登记日：2012年12月25日6、登记时间：2012年12月27日上午9：00-11：00时；下午13：00-16：00时。7、审议事项：关于确定公司2012年内部控制审计机构费用的议案、关于确定公司2013年银行授信总额度的议案、关于公司及子公司融资业务担保事项的议案、关于公司资产损失核销的议案。

★快讯：(002195)海隆软件：实际控制人的一致行动人减持公司股份的提示出于对以包叔平先生为代表的管理团队的肯定和信任，2007年1月4日上海古德投资咨询有限公司与包叔平先生签订协议，约定古德投资授权包叔平先生行使其以下股东权利：包括股东大会的投票权、提案权、董事、独立董事及监事候选人的提名权、临时股东大会的召集权。2007年3月2日，38位自然人股东共同签署《上海海隆软件股份有限公司公开发行股票前的自然人股东持股规则》，约定由包叔平先生作为受托人，代理该规则的全体参与人，代为行使作为海隆软件股东除收益权和依照法律法规、公司章程及该规则的处分权之外的全部股东权利，包括股东大会的投票权、提案权及董事、独立董事、监事候选人的提名权、临时股东大会的召集权。根据上述文件约定，截止2010年12月23日，公司实际控制人的一致行动人共减持公司股份3,428,860股，减持后包叔平先生实际控制公司33.52%的股份的投票权，共计25,013,840股，为公司实际控制人。2010年12月23日至2012年12月12日，公司股东合计减持股份3,463,189股。本次减持后，古德投资和38位自然人股东合计持股33,882,956股，占公司总股本的29.73%。本次减持后，包叔平先生实际控制公司29.73%的股份的投票权，仍为公司实际控制人。

★快讯：(000815)*ST美利：公司获得企业发展补助资金2012年12月10日，*ST美利收到中卫市财政局《关于下达中冶美利纸业股份有限公司企业发展补助资金的通知》（卫财发[2012]559号），为了提高资源综合利用，达到节能减排的目的，下达公司节能减排专项资金4040万元，该项资金主要用于碱回收系统、白水回收系统、废水综合处理系统、林基地输水灌溉氧化塘深度废水处理设施及烟气除尘净化系统的运行补助。2012年12月13日，公司已收到该项补助资金4040万元。公司将严格按照国家有关规定使用该项补助资金，并按照《企业会计准则第16号政府补助》相关规定计入营业外收入。预计该项政府补助资金将对公司2012年度利润产生积极影响。