根据暂缓起诉协议，控方容许被起诉的一方在一定条件下避免被起诉，包括支付罚款或处罚，以及承诺在监察指导下作具体的改革等。

　　美国国会指控汇丰银行让伊朗、恐怖主义者和毒品贩子进入美国金融系统。今年7月，汇丰银行承认反洗钱控制不力。

　　即将公布的协议将解决美国司法部、财政部、曼哈顿地区法院等机构的指控，汇丰银行将承认违反美国《银行保密法》和《禁止与敌国贸易法》(Trading with the Enemy Act)。汇丰银行11月初表示增加洗钱案罚金拨备至15亿美元。

　　英国渣打银行[微博]周一宣布与美国监管机构达成和解，同意支付3.27亿美元，以了结针对其与伊朗客户交易可能违反美国制裁政策的调查｡