(002345)潮宏基：第二届董事会第二十次会议决议

　　潮宏基第二届董事会第二十次会议于2011年12月30日召开，审议通过《关于聘请广发证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　(002585)双星新材：高新技术企业复审情况

　　双星新材2008-2010年为高新技术企业，适用的所得税税率为15%，由于文件流转等原因，公司高新技术企业复审认定申请未能于2011年及时提交，因此，公司2011年适用的所得税税率为25%，公司前三季度所得税按照15%预提，2011年将按照25%进行汇算清缴，这将会对公司2011年的经营业绩产生一定的影响。公司将于2012年提交首批高新技术企业认定申请，2012年公司是否能取得高新技术企业认定具有一定的不确定性，2012年公司获得有关部门的高新技术企业批复前将按照25%的所得税税率预提。

　　公司将综合考虑其他相关因素以确定是否需要进行业绩预告的修正公告。

　　(000014)沙河股份：第七届董事会第九次决议

　　沙河股份第七届董事会第九次会议于2011年12月30日召开，审议通过《关于沙河实业股份有限公司组织架构调整的议案》。

　　(002249)大洋电机：完成控股股东股份性质变更手续

　　大洋电机董事会于2011年12月27日发布了《关于控股股东追加承诺的提示性公告》。公司控股股东鲁楚平先生承诺追加其所持有的公司16,094万股股份(占公司总股本的33.72%)的限售期限1.5年，即从2011年12月26日至2013年6月26日。

　　根据规定，公司于2011年12月29日在中国证券登记结算深圳分公司办理完毕股份性质变更的相关手续。

　　(002415)海康威视：二届董事会二次会议决议

　　海康威视二届董事会二次会议于2011年12月30日召开，审议通过《关于公司全资子公司重庆海康威视系统技术有限公司与南京莱斯信息技术股份有限公司签订技术服务合同书的议案》，同意公司全资子公司重庆海康威视系统技术有限公司与南京莱斯信息技术股份有限公司签订技术服务合同书，合同总价款为人民币3500万元。

　　(300229)拓尔思：收到软件产品增值税退税

　　拓尔思根据相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

　　经国家有关税务部门审核批准，公司所属期为2011年1月至2011年11月的相关退税手续已经办理完毕，并已于2011年12月29日收到软件产品增值税退税款8,978,957.54元，占公司2010年经审计净利润的14.89%。按照有关规定，该部分退税所得将计入公司本年的营业外收入，对公司本年度损益产生积极影响。

　　(002585)双星新材：取得专利证书

　　双星新材近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称为一种宽幅聚氯乙烯收缩膜及其生产设备、制造工艺。

　　(000908)ST天一：诉讼公告

　　因ST天一2007年1月23日披露的《湖南天一科技股份有限公司对外投资公告》存在不实表述，依据《中华人民共和国证券法》和2003年1月9日最高人民法院公布的《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，投资者王晓冬、张子庆和王宝珍分别向公司索取赔偿款项人民币419,885.44元、人民币9,989.08元和人民币63,368.68元。

　　湖南省长沙市中级人民法院分别于2011年12月21日、22日受理了王晓冬、张子庆、王宝珍等3人诉证券虚假陈述责任纠纷案。公司于近日收到法院《传票》、《民事诉讼举证通知书》、《受理(应诉)通知书》、《民事诉状》等文件。

　　法院将于2012年2月20日、21日开庭审理上述案件。

　　(002410)广联达：第二届董事会第六次会议决议

　　广联达第二届董事会第六次会议于2011年12月29日召开，审议通过了《关于修订<广联达软件股份有限公司内幕信息知情人报备制度>的议案》。

　　(002187)广百股份：第四届董事会第七次会议决议

　　广百股份第四届董事会第七次会议于2011年12月29日召开，审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于续租广百大厦九楼的议案》等议案。

　　(300229)拓尔思：第二届董事会第十一次会议决议

　　拓尔思第二届董事会第十一次会议于2011年12月30日召开，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

　　(000540)中天城投：公司重大合同(协议)进展情况

　　2010年7月20日，中天城投与贵阳三联乳业有限公司签订了《协议书》。2010年8月4日公司收到贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会来函《关于贵阳三联乳业有限公司与中天城投集团股份有限公司资产置换的批复》，批复同意公司与贵阳三联乳业有限公司签订的《协议书》。

　　2011年12月29日，全资子公司中天城投集团乌当房地产开发有限公司已完成农业土地置换1317172.04平方米(约1975.7亩)，地类为农业用地，使用权类型为划拨，并领取了土地使用权证。由于本次获得的土地仍为农业用地，目前尚不具备开发条件。

　　(002638)勤上光电：第二届董事会第七次会议决议

　　勤上光电第二届董事会第七次会议于2011年12月29日召开，审议通过了《关于增资广东省中科宏微半导体设备有限公司的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》等议案。

　　(000667,112012)名流置业：第六届董事会第九次会议决议

　　名流置业第六届董事会第九次会议于2011年12月29日召开，审议通过了关于为子公司中工建设有限公司授信总额提供担保的议案。

　　(300109)新开源：财务总监辞职

　　新开源董事会近日收到公司财务总监吴从周先生提交的书面辞职报告，吴从周先生因个人原因请求辞去公司财务总监的职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

　　根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司接受吴从周先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。

　　公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在聘任新的财务总监之前，暂由公司董事、总经理王东虎先生全面负责财务工作。吴从周先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

　　(002125)湘潭电化：第四届董事会第三十八次会议决议

　　湘潭电化第四届董事会第三十八次会议于2011年12月30日召开，审议通过了《湘潭电化科技股份有限公司子公司管理制度》。

　　(002044)江苏三友：2011年第二次临时股东大会决议

　　江苏三友2011年第二次临时股东大会于2011年12月30日召开，审议通过了《关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案。

　　(002146)荣盛发展：2012年1月16日召开2012年度第一次临时股东大会

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：2012年1月16日上午10时30分，会期半天。

　　3、会议地点：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室

　　4、召开方式：现场召开

　　5、股权登记日：2012年1月6日

　　6、登记时间：2012年1月10日-1月11日上午9点-12点；下午15点-17点。

　　7、审议事项：《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》。

　　(000778,112026,112027)新兴铸管：重组国际煤焦化的进展

　　新兴铸管所属控股子公司新兴铸管(新疆)资源发展有限公司自《关于新疆国际煤焦化有限责任公司重组之合作协议》签署后，积极推进相关事项的进展工作。各方依据《合作协议》委托中和资产评估有限公司对国际煤焦化实施了资产评估，并出具了《评估报告书》。

　　根据《评估报告书》，铸管资源经与峰峰集团协商，于近日就上述重组事项与峰峰集团和国际煤焦化签署了《〈关于新疆国际煤焦化有限责任公司重组之合作协议〉补充协议》，确定国际煤焦化百分之百股权价格为人民币160,000万元。峰峰集团购买铸管资源所持国际煤焦化51%的股权。该部分股权转让价格为人民币81,600万元。上述股权转让完成后，峰峰集团持有国际煤焦化51%的股权，铸管资源持有国际煤焦化49%的股权。

　　(000803)金宇车城：成都西部汽车城股份有限公司清偿公司债务进展

　　成都西部汽车城股份有限公司于2011年12月29日以现金方式一次性清偿所欠金宇车城的资金占用费1,851万元，款项已全部到帐。截止本公告之日，成都西部汽车城股份有限公司所欠公司资金占用费已全部清偿完毕。

　　(002248)华东数控：2012年1月5日召开2012年度第一次临时股东大会的提示

　　1、召开时间：

　　现场会议：2012年1月5日上午9:00

　　网络投票：2012年1月4日-1月5日

　　通过深交所交易系统投票具体时间：2012年1月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票具体时间：2012年1月4日下午15:00至2012年1月5日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2011年12月27日

　　3、现场会址：公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

　　4、召集人：董事会

　　5、召开方式：现场投票、网络投票

　　6、登记时间：2011年12月31日，上午8:00-12:00；下午13:00-16:00

　　7、审议事项：《关于聘任第三届董事会董事的议案》、《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的议案》、《关于为威海新泰源船业有限责任公司提供担保的议案》、《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》。

　　(002392)北京利尔：2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间： 2012年1月16日上午9:30，会期半天。

　　3、会议召开方式：现场方式。

　　4、股权登记日：2012年1月12日

　　5、会议地点：北京市昌平区小汤山工业园，公司三楼会议室。

　　6、登记时间：2012年1月13日上午8:30-11:30，下午1:30-5:30.

　　7、审议事项：关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案。