据了解，为侦破此案，海南省警方经侦总队成立专案组，于去年11月12日将准备出境潜逃的主犯刘某抓获，之后另外3名团伙人员也相继在深圳落网，查扣涉案财物价值数千万元。案件破获后，由海口市秀英区检察院提起公诉，秀英法院于近日公开开庭审理。

　　据了解，该犯罪团伙以开在深圳的一家投资公司为掩护，然后利用他人身份证在海口、三亚注册了10家公司，在商业银行开设公司账户、网银。当有业务需求的人与他们在深圳的业务人员取得联系后，他们通过公司间转账的形式，把资金转入公司账户，再由网银转入客户指定的账户，从而达到为客户的资金从公司账户转入个人账户而不被发现的目的，规避银行的监管。他们则可从中获得0．4%。～3．5%。的利润。

　　据悉，该犯罪团伙在没有实际交易的情况下，先后为全国29个省市区的2000多家单位和个人以上述形式隐匿资金流向，从中获利数千万元。