远光软件股份有限公司2010年度日常关联交易金额预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的信息披露要求，公司拟对2010年度日常关联交易金额进行预 计，具体如下：

　　一、关联交易概述

　　1、基本情况

　　关联方交易类别2010年度预计金额

　　（万元）

　　国电电力发展股份有限公司提供软件开发、咨询及实施服务1000

　　吉林省电力有限公司提供软件开发、咨询及实施服务1500

　　福建省电力有限公司提供软件开发、咨询及实施服务2000

　　2、独立董事意见

　　本次审议的关联交易已得到公司独立董事的事前认可，同意提交公司董事会审议。公司独立董事发表了无异议的独立意见，认为公司与关联方的交易定价遵循独立核算和“公平、公正、公开”的市场交易原则，定价合理公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　　3、董事会表决情况

　　本次关联交易已提交2010年1月18日召开的公司第三届董事会第二十五

　　次会议审议，在审议过程中，董事姜洪源先生已按照规定遵守了回避制度。经与

　　会8名非关联董事审议通过。根据《公司章程》规定，本次关联交易事项需提交

　　股东大会审议通过后执行。

　　二、关联人基本情况及关联关系说明

　　1、关联人基本情况

　　1）、国电电力发展股份有限公司

　　关 联方：国电电力发展股份有限公司

　　注册地址：大连经济技术开发区黄海西路4号

　　法定代表人：朱永芃

　　成立时间：1992年12月31日

　　电力、热力生产、销售；电网经营；新能源项目、高新技

　　术、环保产业的开发与应用；信息咨询；电力技术开发咨

　　经营范围：询、技术服务等。

　　2）、吉林省电力有限公司

　　关 联方：吉林省电力有限公司

　　注册地址：长春市人民大街4629号

　　法定代表人：姜克志

　　成立时间：1999年3月18日

　　经营范围：电网经营，电力生产，电力电量购销。

　　3）、福建省电力有限公司

　　关 联方：福建省电力有限公司

　　注册地址：福建省福州市五四路264号

　　法定代表人：李卫东

　　成立时间：1994年3月20日

　　经营范围：电网经营，电力生产，电力电量购销。

　　2、与上市公司的关联关系：

　　国电电力发展股份有限公司、吉林省电力有限公司、福建省电力有限公司均持有公司5%以上的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）10.1.3，为公司关联法人。

　　三、履约能力分析

　　上述关联法人均为公司电力行业客户，多年以来公司与上述电力行业客户形成了较为紧密的业务合作关系，根据其财务指标及经营情况分析，上述电力行业客户履约能力较强。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　公司与关联人的关联交易均订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。

　　公司与关联人交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

　　五、交易目的及对上市公司的影响

　　公司预计的2010年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。

　　公司一直专注于电力行业信息化建设，作为电力行业财务及管理软件的主要供应商，上述日常关联交易的发生将有助于增厚公司2010年度经营业绩，同时，能进一步巩固公司在电力行业领先地位，有利于公司持续发展。

　　六、备查文件

　　1、经独立董事签字确认的事前认可意见

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年1月18日

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